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Le parquet fédéral avait mené en décembre dernier une trentaine de perquisitions dans le cadre de cette affaire. L’organisation criminelle usurpait l’identité de personnes afin de toucher des aides de l’état. Le système était bien rodé et profitait d’une faille dans le dispositif d’aide à destination des personnes mises au chômage économique à cause de la crise du coronavirus. 43 inculpés sont suspectés d’avoir participé à une organisation criminelle qui a détourné plus de 2 millions d’euros.
"Les 43 personnes sont renvoyées par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel. Cela signifie que la chambre du conseil, qui est une autorité judiciaire, a estimé qu'il existe des charges suffisantes nécessitant le renvoi devant le tribunal correctionnel afin qu'ils puissent livrer leurs explications", explique Olivier Dupont, un avocat pénaliste.
Des entreprises et des employés qui n'existaient pas
Les fraudeurs mettaient en place des sociétés fictives avant d’engager de faux employés et de les déclarer en chômage temporaire corona : 1000 à 1500 euros par mois et par personne pouvait être détournés et ce durant une longue période. Plusieurs dirigeants de l’organisation criminelle présumée ont été identifiés.
Mon client conteste être un des dirigeants de cette structure
"En ce qui concerne le client que j'assiste dans le cadre de ce procès, celui-ci se voit reprocher toute une série d'infractions pour le ministère public dont le fait d'être un des dirigeants de cette structure. Ce qu'il conteste et il attend le procès à venir pour pouvoir expliquer le cadre de son intervention", indique Yannick Balsarini, l'avocat de l’un des dirigeants présumés de l’organisation.
Certains autres inculpés sont suspectés par exemple d’avoir participé aux faits en cherchant des identités qui ont ensuite été falsifiées et utilisées frauduleusement ou en mettant à disposition leurs compte en banque pour réceptionner les primes covid. Le procès d’ampleur se tiendra dans plusieurs mois au sein des anciens bâtiments de l’Otan.
