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Le Panama à nouveau sur la liste grise de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le Panama à nouveau sur la liste grise de la lutte contre le blanchiment d'argent

(Belga) Le Groupe d'action financière internationale (Gafi) a remis le Panama sur sa liste "grise" des pays qui ne coopèrent pas suffisamment pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi le gouvernement panaméen.

"Bien qu'il reconnaisse les progrès réalisés par le Panama et son engagement au plus haut niveau politique, le Gafi, réuni cette semaine en session plénière (à Orlando, Floride) a décidé d'inscrire le Panama" sur sa liste grise, a déclaré en conférence de presse la ministre de l'Économie et des finances, Eyda Varela de Chinchilla. Le Panama, inscrit sur la liste "grise" du Gafi en 2014, en avait été retiré deux ans plus tard après s'être engagé à introduire plus de transparence dans son système financier et bancaire. Le respect de ces engagements a été jugé insuffisant. Créé en 1989, le Gafi a pour objectif d'assainir le système financier international en incitant les gouvernements à adopter des législations contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est actuellement sous présidence américaine. Plus de 200 délégués des 38 pays membres de l'organisation, des Nations Unies, du Fonds monétaire international (FMI), de l'Union européenne et de la Banque Mondiale se sont réunis en session plénière cette semaine à Orlando, aux États-Unis. Alors que le Panama était un des rares pays au monde où l'évasion fiscale n'était pas un délit mais une simple faute administrative, le gouvernement a fait voter en janvier un projet de loi prévoyant des peines allant jusqu'à cinq ans de prison. Le Panama est dans le collimateur de la communauté internationale depuis le scandale des Panama Papers en 2016. Mis sous pression, le pays a commencé en septembre 2018 l'échange automatique d'informations fiscales, conformément aux normes de l'OCDE. (Belga)

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