Le Parquet européen (EPPO) à Munich a effectué le 7 novembre dernier plus de 200 perquisitions en plusieurs lieux en Allemagne et aux Pays-Bas, dans le cadre d'une opération contre un réseau présumé de fraude douanière et de fraude à la TVA qui aurait causé un préjudice de plus de 200 millions d'euros en droits de douane et taxes éludés, indique-t-il mercredi dans un communiqué. Les forces de l'ordre belges, douanes et police, ont pris part à l'enquête.
Plus de 300 enquêteurs des services fiscaux et douaniers ont effectué ces perquisitions et ont saisi plus de 450.000 euros en espèces, deux voitures de luxe et plus de 80 smartphones, 30 disques durs et plusieurs serveurs. Quatre suspects, soupçonnés d'être à la tête du réseau, ont été interpellés et sont actuellement en détention.
L'enquête portait sur un groupe soupçonné de crime organisé impliquant des ressortissants chinois, qui auraient mis en place un système complexe de sous-évaluation et d'évasion des droits de douane et de la TVA dus à l'importation de marchandises.
Selon les enquêteurs, ce réseau a importé de Chine vers les pays de l'UE un grand nombre de produits tels que textiles, chaussures et petits articles électroniques. Il falsifiait les mouvements des marchandises en utilisant des sociétés écrans dans toute l'UE, créant de faux documents, émettant des descriptions factices de marchandises et générant des documents de transport fictifs.
La bande a, semble-t-il, dû créer un vaste réseau d'intermédiaires, principalement basés en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, qui supervisaient les procédures de dédouanement et la logistique dans l'UE, et agissaient également en tant que vendeurs intermédiaires.
En Belgique, l'Administration générale des Douanes et Accises, ainsi que la police judiciaire fédérale via l'Office central pour la lutte contre la délinquance économique et financière ont pris part à l'enquête.
