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L'Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC) a assigné lundi devant la justice fédérale Kraken, troisième plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, lui reprochant d'opérer sans autorisation des superviseurs.
Cette action en justice apparaît comme un démenti aux nombreux acteurs du secteur qui voyaient la SEC (Securities and Exchange Commission) lever le pied en matière de répression, après une série de décisions judiciaires défavorables.
En juin, le régulateur avait déjà attaqué Binance, première plateforme mondiale, et son dauphin Coinbase.
La procédure, entamée lundi devant un tribunal fédéral de San Francisco, vise Payward et Payward Ventures, les deux entités juridiques derrière Kraken.
Selon la SEC, le site, qui a récemment fêté ses dix ans, propose des services d'intermédiaire et de compensation "sans s'être enregistré pour aucune de ces fonctions auprès de la Commission".
Ce défaut d'enregistrement "a privé les investisseurs de protection significative", qu'auraient permis, selon le régulateur, des inspections de la SEC, la conservation des données de marché et des dispositions contre les conflits d'intérêt, prévues par les textes.
Les autorités accusent également Kraken de mélanger ses propres fonds avec ceux de ses clients, et d'avoir notamment réglé des dépenses de fonctionnement avec de l'argent puisé dans les dépôts des utilisateurs de la plateforme.
Selon la SEC, l'auditeur des sociétés a fait état d'un "risque considérable de pertes" pour les clients du fait de ces pratiques.
Pour la SEC, le modèle d'activité de Kraken est "truffé de conflits d'intérêt qui mettent en péril les fonds des investisseurs", a fait valoir Gurbir Grewal, directeur de la division chargée de l'application des textes, cité dans le communiqué.
Dans une réaction postée sur son site, la plateforme affirme que la position de la SEC relève d'une mauvaise interprétation des textes et qu'elle n'a pas à s'enregistrer auprès du régulateur.
